【专论】许昌建安:探索查办传销大案新路子

励志        2019-08-12   来源:言天聊史
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反传销网12月25日发布:近年来,河南省打击传销由部门行为上升为政府行为,调动各地政府和相关部门打击传销的积极性和主动性,涌现出以许昌市建安区工商质监局为代表的打传工作先进典型。2016年以来,建安区工商质监局与公安等部门配合,先后查办多件有较大影响的网络传销大案,向司法机关移送涉嫌传销犯罪案件5起,移送涉嫌组织领导传销活动者75人,扣押冻结传销资金20.2亿元。



探索“一定二查三集中”办案新路子


“一定”,即确定调查方向。建安区工商质监局确定自上而下、对传销组织管理层进行精确打击的调查方向,直接摧毁传销组织的中枢,使传销组织自行溃散。


“二查”,即查传销组织的人员组织结构和资金体系。通过查清人员链和资金链、确定传销组织的组织结构和领导人员,该局锁定传销组织的资金,从而掌握传销违法犯罪行为的重要证据。


“三集中”,即人员集中、证据集中、资金集中。该局利用传销组织召开年会、培训会等时机,果断实施收网行动,抓捕涉案人员、搜集书证物证、冻结资金,精准有效地把控传销组织的高层团队骨干成员,给其致命打击。


探索案件办理“七步工作法”


“七步工作法”是对总局“四步工作法”的进一步丰富完善和具体细化。


第一步,甄别案源。接到案源,先从涉嫌传销组织的运行模式入手,查看是否构成传销行为,再从网上信息、网站数据切入,查看该组织的人员规模、资金流量等信息,通过综合判断,决定是否立案调查。


第二步,打入内部。立案后,采用打入传销组织内部或者接触知情人等方式,准确获得传销组织的经营模式、网站地址、最新动向。


第三步,追踪网站或者APP的IP地址。通过技术手段找到网站的真实IP地址,从而找到网站后台服务器数据存放位置。


第四步,依法提取、使用后台数据。通过技术手段恢复,达到可视可用的目的。


第五步,追查资金流,锁定资金池。对传销活动的交易记录和资金流向查询分析,查清楚传销组织的资金如何向上流通、传销收益如何层层发放和资金池的资金沉淀状况。


第六步,对重点人员布控。联合公安部门对重点人员采取有效措施,对网站、资金的实际操控人进行甄别和布控,为最后的收网行动做好准备。


第七步,确定有利时机收网。抓住重点人员、资金、证据“三集中”的有利时机,果断实施收网抓捕行动,确保不流失大额资金、不灭失重要证据、不遗漏重点人员。


探索规范办案的新方法


在实践中,建安区工商质监局探索出稳妥善后的工作方法。


第一,做好取证分析工作。通过了解下线会员真实情况,分析支付费用及计酬、返利记录,掌握传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据、鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。


第二,妥善处置案件后续工作。对传销主要组织领导者的打击要坚决,擒贼先擒王,使其没有能力组织聚集上访事件;做好普通会员的宣传教育工作,一旦发现有群体性上访的苗头,坚持打早打小。


第三,注重“两法衔接”和安全工作。该移送的案件一定要移送,案卷装订完善,做好文书证据留存工作,向公安部门移送的同时,要移送同级检察部门备案。


创新建立打传工作新机制


建安区委、区政府高度重视打击网络传销工作,明确政法委牵头,纪委监委、法院、检察院、公安、工商质监等部门参加,加大打击力度。从2014年开始,建安区成立工商质监、公安联合专案组,实行合署办公,在人力、财力、物力方面给予支持和保障。工商质监、公安部门在打击传销工作中建立联动机制,互相支持、配合,资源共享,在查办传销案件前期以工商质监为主,公安配合;初步认定涉嫌犯罪后,工商质监移交案件,以公安为主,工商质监配合,继续调查取证。检察院、法院提前介入,分析、研究、指导案件的查处工作,有效解决案件定性和法律适用等问题,提高办案效率。


文章来源:中国工商报,特此鸣谢!

编辑校对:蓝梦、弘毅

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